AML-beleid (Anti-witwasbeleid)
Website: napoleoncasinobe.com
E-mail: [email protected]
Adres: Quellinstraat 49, 2018 Antwerpen, Belgium
1. Doel & reikwijdte
Dit AML-beleid beschrijft hoe Napoleon casino maatregelen toepast om witwassen, fraude en financiering van terrorisme te voorkomen. Het beleid geldt voor alle gebruikers van napoleoncasinobe.com.
Wij hanteren een risicogebaseerde aanpak. Afhankelijk van het risicoprofiel kunnen extra controles of beperkingen worden toegepast.
2. Kernprincipes
2.1 Preventie
- Identificatie en verificatie van spelers (KYC).
- Detectie van verdachte transacties en ongebruikelijke patronen.
- Beperking van misbruik door interne controles en beveiliging.
2.2 Risicobeheer
- Monitoring van accountactiviteiten en betaalstromen.
- Extra controles bij afwijkende bedragen of gedrag.
- Documentatie en logging van relevante compliance-signalen.
3. KYC & verificatie
Voor naleving en veiligheid kunnen wij verificatie vereisen bij registratie, vóór uitbetalingen, bij wijziging van accountgegevens of wanneer risico-indicatoren dit vragen.
3.1 Voorbeelden van documenten
- Geldig identiteitsdocument (ID/paspoort).
- Bewijs van adres (recente officiële brief/factuur).
- Betaalbewijs (indien nodig, met gemaskeerde informatie waar mogelijk).
3.2 Leeftijdscontrole
Alleen spelers die voldoen aan de wettelijke leeftijdsvereiste mogen gebruikmaken van onze diensten. Bij twijfel kunnen accountfuncties tijdelijk worden beperkt tot verificatie is afgerond.
4. Monitoring & fraudepreventie
Wij controleren activiteiten en transacties om verdachte signalen te herkennen, zoals:
- Ongewone stortingen/opnames zonder logisch spelverloop.
- Veelvuldige pogingen met verschillende betaalmethoden.
- Meerdere accounts, gedeelde apparaten of verdachte loginpatronen.
- Misbruik van promoties of abnormale bonuspatronen (indien van toepassing).
Bij verdachte activiteit kunnen wij extra verificatie vragen, transacties tijdelijk pauzeren of het account beperken.
5. Bron van fondsen
In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld hogere bedragen of verhoogd risico) kunnen wij informatie vragen over de herkomst van fondsen.
- Inkomensbewijs of loonfiche
- Relevante bankafschriften
- Documentatie waaruit een legale inkomstenbron blijkt
6. Beperkingen & verboden
6.1 Betalingen via derden
Stortingen en opnames moeten gebeuren via een betaalmethode die op naam van de speler staat. Betalingen via derden kunnen worden geweigerd of teruggedraaid.
6.2 Accountmisbruik
- Multi-accounting is niet toegestaan.
- Fraude, misleiding en chargebackmisbruik worden onderzocht en kunnen leiden tot blokkering.
- Verdachte samenwerking of manipulatie kan resulteren in accountbeperkingen.
6.3 Onregelmatige transacties
Wij behouden het recht om transacties te weigeren of uit te stellen wanneer dit nodig is voor compliance, veiligheid of onderzoek.
7. Bewaring van gegevens
AML- en transactiegegevens kunnen worden bewaard volgens wettelijke verplichtingen en auditvereisten, ook na het sluiten van een account.
8. Maatregelen bij verhoogd risico
Bij verhoogd risico kunnen wij onder meer:
- Extra documentatie of verificatie vragen.
- Opnames tijdelijk uitstellen totdat controles zijn afgerond.
- Accountfuncties beperken of het account schorsen.
- Het account beëindigen bij duidelijke schendingen of fraude.
9. Gegevensbescherming
Persoonsgegevens die in het kader van AML worden verwerkt, worden beschermd volgens ons Privacybeleid. Wij verwerken enkel wat nodig is en beveiligen gegevens passend.
10. Wijzigingen
Dit beleid kan worden aangepast bij wetswijzigingen of interne verbeteringen. De nieuwste versie staat altijd op deze pagina.
11. Contact
- Naam: Napoleon casino
- Website: napoleoncasinobe.com
- E-mail: [email protected]
- Adres: Quellinstraat 49, 2018 Antwerpen, Belgium
Deze pagina is bedoeld als algemene informatie en vormt geen juridisch advies.